1、审议通过《2021年度总经理工作报告》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2021年度财务决算报告》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年度实现营业收入377,854.59元，较上年同期上升5.19%；归属于上市公司股东的净利润为15,064.72万元，较上年同期上升146.77%。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2021年度报告》中的财务报告）

　　3、审议通过《2021年度董事会工作报告》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事向董事会提交《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2021年度报告》管理层讨论与分析及《独立董事2021年度述职报告》)

　　4、审议通过《2021年度报告全文及其摘要》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2021年度报告摘要》《2021年度报告》)

　　5、审议通过《2021年度利润分配预案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属上市公司股东的净利润为15,064.71万元，母公司实现净利润6,147.39万元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金614.74万元，加上期初未分配利润64,506.48万元，扣减本期利润分配1,815.69万元，截止2021年12月31日经审计可供股东分配的利润为68,223.44万元。

　　目前，公司正处于业务发展的重要时期，考虑到公司2022年因业务拓展、研发投入、项目建设等对资金需求较大，为支持公司长远发展、提升公司持续盈利能力，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据《公司法》《公司章程》，公司2021年度利润分配预案如下：以2021年12月31日公司总股本379,299,434股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元人民币（含税），共计派发现金红利11,378,983.02元，剩余可分配利润滚存至下一年度。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》)

　　6、审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、预付账款、等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失23,268,286.02元及资产减值损失52,009,469.62元（已包含公司于2021年8月13日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过的2021年半年度计提资产减值损失金额）。

　　本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少75,277,755.64元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

　　本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2021年度计提资产减值损失的公告》)

　　7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》)

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的公告》)

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的公告》)

　　10、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

　　同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

　　本议案经公司董事会审计委员会及独立董事事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》)

　　11、审议通过《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

　　同意公司及合并范围内子公司2022年度向银行及非银行等融资机构申请综合授信额度合计不超过人民币30亿元。授信范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、票据等。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在上述授信额度范围内办理公司及子公司融资事宜并签署相关文件。本次审议的综合授信额度事项及对公司管理层的有关授权自公司2021年度股东大会审议通过后生效，直至公司2022年度股东大会审议通过新的综合授信额度为止。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》)

　　12、审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

　　为确保公司生产经营的持续、稳定发展，满足公司及子公司发展的资金需求，2022年公司预计为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过137,100万元（含前期已获批但尚未到期的担保余额89,400万元），占公司最近一期经审计净资产的66.03%，占公司最近一期经审计总资产的22.03%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过127,100万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。

　　担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。天博资讯前期已获批但尚未到期的担保额度持续有效。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》)

　　13、逐项审议通过《关于2022年日常经营关联交易预计的议案》,具体表决情况如下：

　　（1）《公司及合并范围内子公司2022年与思吉科技的日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事黄斌先生回避表决）

　　经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方湖北思吉科技有限公司发生日常经营关联交易，预计2022年日常经营关联交易金额不超过人民币900万元。

　　（2）《公司及合并范围内子公司2022年与天承重钢的日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事黄斌先生回避表决）

　　经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方无锡天承重钢工程有限公司发生日常经营关联交易，预计2022年日常经营关联交易金额不超过人民币1,550万元。

　　（3）《公司及合并范围内子公司2022年与天博开物的日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事HUA RUN JIE先生回避表决）

　　经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方上海天博开物网络技术有限公司发生日常经营关联交易，预计2022年日常经营关联交易金额不超过人民币500万元。

　　（4）《公司及合并范围内子公司2022年与优奇智能的日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事HUA RUN JIE先生回避表决）

　　经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方无锡市优奇智能科技有限公司发生日常经营关联交易，预计2022年日常经营关联交易金额不超过人民币28,800万元。

　　（5）《公司及合并范围内子公司2022年与长春天奇泽众的日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事HUA RUN JIE先生回避表决）

　　经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司发生日常经营关联交易，预计2022年日常经营关联交易金额不超过人民币50万元。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2022年日常经营关联交易预计的公告》)

　　14、审议通过《关于投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

　　为了进一步扩大公司锂电池循环业务处理规模、完善业务布局，推动公司形成更加完整的锂电池循环再利用业务体系，同意公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）。一期项目总投资预计不超过38,000万元，以自有及自筹资金投入。一期项目建成达成后，将形成年处理5万吨废旧磷酸铁锂电池的产能规模，年产磷酸铁约11,000吨、碳酸锂约2,500吨。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）的公告》)

　　15、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

　　同意公司于2022年5月10日（周二）下午2:30在公司会议室召开2021年度股东大会，审议经公司第八届董事会第四次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2022年5月5日。

　　（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至2021年12月31日各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、预付账款等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失23,268,286.02元及资产减值损失52,009,469.62元。（已包含公司于2021年8月13日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过的2021年半年度计提资产减值损失金额）

　　公司对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产减值损失的测试及计提方法如下：

　　2）应收商业承兑汇票和应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　存货可变现净值的确定依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价损失的计提或转回的金额。

　　2021年末，公司对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价损失。2021年公司计提存货跌价损失26,080,832.00元。

　　长期股权投资、预付账款等资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若长期股权投资、预付账款的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　2021年末，公司对长期股权投资和预付账款进行核查，2021年公司计提长期股权投资减值损失10,790,431.28元，计提预付账款减值损失6,196,514.98元。

　　本次计提资产减值损失事项经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议通过。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值损失。

　　本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少75,277,755.64元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。公司本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。

　　公司董事会审计委员会认为：经核查，本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2021年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值损失事项。

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值损失事项。

　　经审核，公司监事会认为：公司2021年度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）拟定于2022年5月10日（周二）召开2021年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

　　2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第四次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月10日9:15-15：00期间的任意时间。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　（1）截至2022年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

　　以上议案均已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月19日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的相关公告。

　　议案6、8、13为关联提案，关联股东需回避表决，且关联股东不得代理其他股东行使表决权。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

　　本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。

　　1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

　　2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

　　2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　截至2022年5月5日下午15：00收市后,我单位（个人）持有“天奇股份”（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2021年度股东大会。

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

　　备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

　　2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。自公司上市，天健会计师事务所一直担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，天健会计师事务所坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　项目合伙人(签字注册会计师)：邓华明，2012年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核上市公司审计报告10家。

　　签字注册会计师：李哲，2018成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：徐晓峰，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，复核上市公司审计报告5家。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　2022年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

　　公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会经过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行调研、审查和分析，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）自承担本公司审计业务以来，能够认真负责保质保量完成审计工作。鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2022年度财务审计机构。

　　事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是全国性大型会计审计专业服务机构，综合实力较强，自承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为此，我们对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构表示事前认可，同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。

　　独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自承担本公司审计业务以来，天博APP工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任天奇股份2022年度财务审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司日常生产经营需要，公司及合并范围内子公司拟于2022年与关联人湖北思吉科技有限公司（以下简称“思吉科技”）、上海天博开物网络技术有限公司（以下简称“天博开物”）、无锡天承重钢工程有限公司（以下简称“天承重钢”）、无锡优奇智能科技有限公司（以下简称“优奇智能”，曾用名无锡市优奇泰克科技有限公司）及长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司（以下简称“长春天奇泽众”）发生日常经营关联交易。预计2022年日常经营关联交易总金额不超过人民币31,800万元。

　　公司董事长兼总经理黄斌先生担任思吉科技董事，公司副总经理李明波先生担任思吉科技董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，思吉科技为公司关联法人，公司及控股子公司与思吉科技的交易构成关联交易；公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制天承重钢，黄伟兴先生与公司董事长兼总经理黄斌先生为父子关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天承重钢为公司关联法人，公司及子公司与天承重钢的交易构成关联交易；公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任天博开物董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天博开物为公司关联法人，公司及控股子公司与天博开物的交易构成关联交易；公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任优奇智能董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，优奇智能为公司关联法人，公司及控股子公司与优奇智能的交易构成关联交易；公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任长春天奇泽众董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，长春天奇泽众为公司关联法人，公司及控股子公司与天奇泽众的交易构成关联交易。

　　本次2022年日常经营关联交易预计事项已经公司2022年4月15日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事黄斌先生、HUA RUN JIE先生分别对相关子议案回避表决。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本次2022年日常经营关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划、HUA RUN JIE先生、李明波先生将分别回避表决相关子议案。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次2022年日常经营关联交易预计事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门核准。

　　注：公司2021年日常经营关联交易额度已经第七届董事会第三十次（临时）会议及公司2021年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年1月8日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2021年日常经营关联交易预计的公告》2021-002

　　（一）公司及合并范围内子公司2022年与思吉科技的日常经营关联交易预计情况

　　经营范围：金属分选机械设备及配套设备和配件的研发、制造、销售与售后服务；环保与资源循环产业技术研发、技术咨询、技术服务；环保工程设计；机电设备安装、调试与维修（不含特种设备）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2021年12月31日，思吉科技总资产416.13万元，净资产12.24万元，2021年1-12月思吉科技实现营业收入535.58万元，净利润-214.70万元。（上述财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：公司董事长兼总经理黄斌先生担任思吉科技董事，公司副总经理李明波先生担任思吉科技董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，思吉科技为天奇股份的关联法人。关联董事黄斌先生回避表决本议案。

　　公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司及其子公司拟向思吉科技采购机械零部件，预计2022年采购金额不超过600万元；并向思吉科技销售机械设备，预计2022年销售金额不超过300万元。

　　公司及控股子公司与思吉科技的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司控股子公司及其子公司将在已审批的2022年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与思吉科技签订采购合同或销售合同。

　　公司及控股子公司与思吉科技的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与思吉科技之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　（二）公司及合并范围内子公司2022年与天承重钢的日常经营关联交易预计情况

　　经营范围：重型钢结构工程的安装、设计及技术服务；重型钢结构制作；电站设备的加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2021年12月31日，天承重钢的总资产8,861.12万元，净资产3,028.04万元，2021年1-12月天承重钢实现营业收入8,324.12万元，净利润336.51万元。（上述财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：江苏南方天奇投资有限公司持有天承重钢90%股权，天奇股份控股股东、实际控制人黄伟兴先生持有江苏南方天奇投资有限公司70%股权，黄伟兴先生实际控制天承重钢，黄伟兴先生与公司董事长兼总经理黄斌先生为父子关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天承重钢为天奇股份的关联法人。关联董事黄斌先生回避表决本议案。

　　天承重钢为公司智能装备业务的外协单位之一，主要从事钢结构生产制造，由公司采购平台进行统一招标。预计2022年公司及子公司拟向天承重钢采购钢结构产品金额合计不超过750万元，向天承重钢分包重型钢结构工程合计不超过500万元；同时向天承重钢销售钢结构部件不超过300万元。

　　公司及子公司与天承重钢的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的2022年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与天承重钢签订采购合同或销售合同及项目分包合同。

　　公司及控股子公司与天承重钢的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与天承重钢之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　（三）公司及合并范围内子公司2022年与天博开物的日常经营关联交易预计情况

　　经营范围：一般项目：人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；计算机软硬件及辅助设备零售；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；电子商务（不得从事金融业务）；创意服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任天博开物董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天博开物为天奇股份的关联法人。关联董事HUA RUN JIE先生回避表决本议案。

　　公司及控股子公司江苏天慧科技开发有限公司2022年拟接受天博开物提供信息技术服务，预计金额不超过500万元。

　　公司及子公司与天博开物的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的2022年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与天博开物签订技术服务合同。

　　公司及控股子公司与天博开物的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与天博开物之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　（四）公司及合并范围内子公司2022年与优奇智能的日常经营关联交易预计情况

　　住所：无锡经济开发区清舒道99号雪浪小镇1号楼104室、105室、204室、205室、T2栋

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2021年12月31日，优奇智能的总资产27,179.38万元，净资产2,388.27万元，2021年1-12月优奇智能实现营业收入26,563.86万元，净利润1,376.78万元。（上述财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任优奇智能董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，优奇智能为天奇股份的关联法人。关联董事HUA RUN JIE先生回避表决本议案。

　　公司及合并范围内子公司拟向优奇智能分包智能仓储物流有关项目，预计2022年分包项目工程金额合计不超过28,000万元；同时公司及子公司拟向优奇智能销售机械零部件，预计2022年销售金额不超过800万元。

　　公司及子公司与优奇智能的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的2022年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，天博APP与优奇智能签订销售合同及项目分包合同。

　　公司及控股子公司与优奇智能的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与优奇智能之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。天博APP

　　（五）公司及合并范围内子公司2022年与长春天奇泽众的日常经营关联交易预计情况

　　经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造、装配、销售及技术咨询；汽车生产线工艺装备工程（凭资质证经营）；装配夹具、吊具、焊接夹具、加工中心夹具、检验夹具的研究开发、设计及相关产品的制造、销售及售后服务；服务外包；普通货物道路运输；房屋租赁；钢结构工程；建筑机电安装工程（以上凭资质证经营）；轨道车辆零部件设计、制造、维护与检修、服务；轨道车辆工装、夹具设计、制造、销售、服务；货物及技术进出口（不含出版物）；模具的设计、制造、销售、维修、服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务数据：截至2021年12月31日，长春天奇泽众的总资产9,321.66万元，净资产7,273.64万元；2021年1-12月，长春天奇泽众实现营业收入10,341.90万元，净利润542.60万元。（上述财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任长春天奇泽众董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，长春天奇泽众为天奇股份的关联法人。关联董事HUA RUN JIE先生回避表决本议案。

　　履约能力分析：长春天奇泽众目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

　　公司拟利用采购平台以市场价格向长春天奇泽众销售机械零部件，预计2022年销售金额不超过50万元。

　　公司及子公司与长春天奇泽众的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的2022年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与长春天奇泽众签订销售合同。

　　公司及控股子公司与长春天奇泽众的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。天博APP公司及控股子公司与长春天奇泽众之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　我们认线年日常经营关联交易的相关资料，充分了解了关联方的基本情况、其以往与公司及控股子公司之间的交易定价原则和交易金额等。经认真核查，我们认为：本次审议的2022年日常经营关联交易均属于日常经营性活动，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。为此，我们对本次关联交易事项表示事前认可，同意将《关于2022年日常经营关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。

　　经审核，我们认为：公司2022年日常经营关联交易预计事项为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事黄斌先生、HUA RUN JIE先生分别对相关子议案回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司关于2022年日常经营关联交易预计的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。